美國跨國查緝混幣服務 AudiA6：兩人起訴、經手 3.89 億美元
混幣服務把不同來源的加密貨幣混在一起、切斷金流軌跡，也成為網路犯罪洗錢的常見管道。自 2022 年 Tornado Cash 被制裁後，執法機關持續鎖定這類服務。AudiA6 就是其中之一，它在暗網論⋯
主題標籤
執法
暗網 Dream Market 主理人遭美國起訴：把加密貨幣換成金條寄回德國，被扣 170 萬美元黃金
Dream Market 是 2013 至 2019 年間最大的暗網毒品交易市集,2019 年突然關站,主理人從未被抓到。事過 6 年,DOJ 終於對德國公民 Owe Martin Andresen ⋯
FBI 跨國掃蕩殺豬盤：276 人被捕、9 座詐騙中心被拆，攔截 5.62 億美元
美國司法部宣布 FBI 聯合杜拜警方和中國公安部，逮捕至少 276 人並拆除 9 座加密貨幣投資詐騙中心。這是針對「殺豬盤」最大規模的跨國執法行動，詐騙集團透過假投資平台和長期培養信任關係，騙取受害者⋯