土耳其證實拘留 Richard Heart：查扣 715 萬美元與冷錢包
Richard Heart（本名 Richard James Schueler）是加密貨幣代幣 HEX 與公鏈 PulseChain 的創辦人。10 月 14 日土耳其媒體報導，他在伊斯坦堡依芬蘭透過⋯
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紐約州檢察長與 Mashinsky 和解：最高求償 3,500 萬美元
Celsius 在 2022 年凍結提款後聲請破產，創辦人 Alex Mashinsky 已在 2025 年 5 月認下商品與證券詐欺罪，被判 12 年徒刑，並向聯邦政府繳回逾 4,800 萬美元不法⋯
押注 Polymarket 九合一選舉：高雄男子賺 102 元判拘役
台灣把押注選舉結果當成賭博。《公職人員選舉罷免法》禁止以選舉結果為標的賭博財物，網路下注一樣處罰。2024 年總統大選期間，台中地院就判過兩名押注 Polymarket 的男子各拘役 30 日。11 ⋯
台中檢方起訴 30 人：未登記的 USDT 換匯平台經手 201 億元
台灣從 2024 年 11 月 30 日起，要求提供虛擬資產服務的業者先向金管會完成洗錢防制登記，沒登記就營業最重判 2 年，罰金上限 500 萬元。9 月初完成登記的業者只有 10 家。人民幣換 U⋯
美國檢方查幣安是否放行伊朗交易：2023 年認罪後仍在監管期
幣安是全球最大的加密貨幣交易所，2023 年向美國司法部認罪，付了 43 億美元罰款，當年的指控之一就是讓美國使用者和伊朗方面完成近 9 億美元的交易。認罪協議附帶一位政府指派的合規監察人，到現在都還⋯
波蘭交易所 Zondacrypto 弊案：前警方網路犯罪主管被控涉案
Zondacrypto 的前身是 2014 年成立的 BitBay，一度是中東歐最大的加密貨幣交易所。今年 4 月它停止出金，客戶申報損失至少 3.5 億茲羅提，唯一握有冷錢包私鑰的創辦人 Sylwe⋯
美國資產扣押令揭露：哈瑪斯要捐款人避開幣安，改走另外 5 個平台
哈瑪斯武裝部門卡桑旅長年在網站與群組貼出加密貨幣收款地址募款。美國把哈瑪斯列為外國恐怖組織，捐錢給它可能構成資助恐怖主義。交易所擋這種錢靠開戶審查與制裁名單比對，但穩定幣可以直接轉進平台管不到的外部錢⋯
刑事局破獲虛擬貨幣詐團：46 人被騙 5,869 萬元，26 人送辦
台灣的假投資詐騙這幾年主力從股票群組移到虛擬貨幣。手法是先在社群媒體養出一個懂行的「導師」形象，再把被害人引導到看起來像交易所的 App 買 USDT。錢一進去就被層層轉走，警方要追回來，得先拆開幫派⋯
美國檢方起訴兩名 Robinhood 工程師：用內部上架名單搶先下單
券商決定讓哪一款加密貨幣在自家平台開放買賣，公告出來通常會推升價格，所以上架名單在公司內部是機密。美國 2022 年辦過同類案件，當時是 Coinbase 員工提前知道上架清單去買幣。這次不同的是被告⋯
美國檢方要沒收伊朗油款 6,100 萬顆 USDT：Tether 已凍結
伊朗的原油被美國制裁擋在美元清算體系外，買家想付款就得繞路，近年常見的做法是改用 USDT 這種盯住美元的穩定幣結算。這類代幣由民間公司發行，發行商保留凍結與銷毀代幣的權力，查扣的著力點因此從交易所移⋯
鏈上分析商 TRM Labs 估值翻倍到 20 億美元：下一步查 AI 犯罪
TRM Labs 做的是鏈上金流追查，把錢包地址、交易與背後的實體對上，賣給執法機關、監理機關與金融機構當查案與法遵工具，目前有 75 個國家、逾 600 個政府與民間單位在用。這個市場長年由 Cha⋯
墨西哥查扣 300 台挖礦主機：接上水力發電廠偷電，還在查洗錢
在墨西哥挖礦本身不違法，違法的是電從哪裡來。聯邦電力委員會統計，2024 年 1 月到 7 月的偷接與竊電損失約 138 億披索，折合 8.17 億美元。普埃布拉州北部山區緊鄰內卡薩水力發電系統，過去⋯
泰國商人控告 Tether：4,241 萬 USDT 在搜查令之前就被凍結
Tether 是全球最大的美元穩定幣發行商，握有一個銀行沒有的權力，可以把任何一個以太坊地址列進黑名單，裡面的 USDT 立刻動不了。這幾年它靠這個機制配合各國執法機關凍結詐騙與洗錢資金，官方說法是已⋯
烏克蘭破獲加密貨幣盜領集團：假投資網站每月搬走 100 萬美元
錢包被偷不一定要先交出助記詞。近年常見的手法是把人引到一個假的加密貨幣投資網站，畫面上顯示帳戶獲利穩定成長，再請對方連上自己的錢包、按一次確認交易。那一次確認等於把資產的動用權限交給對方預先埋好的程式⋯
美國期貨監理機關控告 3.97 億美元龐氏案：錢從未進過流動性池
去中心化交易所靠流動性池運作，把兩種代幣存進池子的人可以分到交易手續費，這是鏈上少數說得清楚又有現金流的收益來源。池子的資金進出都在鏈上公開可查，但一般客戶只看得到業者寄來的對帳單，不會自己去區塊瀏覽⋯
美國跨國查緝混幣服務 AudiA6：兩人起訴、經手 3.89 億美元
混幣服務把不同來源的加密貨幣混在一起、切斷金流軌跡，也成為網路犯罪洗錢的常見管道。自 2022 年 Tornado Cash 被制裁後，執法機關持續鎖定這類服務。AudiA6 就是其中之一，它在暗網論⋯
暗網 Dream Market 主理人遭美國起訴：把加密貨幣換成金條寄回德國，被扣 170 萬美元黃金
Dream Market 是 2013 至 2019 年間最大的暗網毒品交易市集,2019 年突然關站,主理人從未被抓到。事過 6 年,DOJ 終於對德國公民 Owe Martin Andresen ⋯
FBI 跨國掃蕩殺豬盤：276 人被捕、9 座詐騙中心被拆，攔截 5.62 億美元
美國司法部宣布 FBI 聯合杜拜警方和中國公安部，逮捕至少 276 人並拆除 9 座加密貨幣投資詐騙中心。這是針對「殺豬盤」最大規模的跨國執法行動，詐騙集團透過假投資平台和長期培養信任關係，騙取受害者⋯