美國財政部制裁哈瑪斯金流網路：法國兩慈善機構吸金逾 200 萬美元
哈瑪斯近年持續用假慈善機構包裝募款管道，再把加密貨幣混進資金流，躲避金融監管追查。美國今年已兩度出手阻斷類似管道：9 月聯邦調查局接管一個哈瑪斯募款網站並查扣 56 萬美元加密貨幣，司法部文件也揭露哈瑪斯曾指示捐款人避開幣安、改走另外 5 個平台轉帳。
美國財政部 10 月 2 日依行政命令 13224，制裁哈瑪斯武裝分支卡桑旅副營長阿爾扎克，以及法國兩個募款協會 Baraka 與 Ensemble C Mieux，連同負責人 Faouzi Barika、Amel Oualid。財政部指稱，這個網路六年來以慈善名義募款，再把其中數十萬美元換成加密貨幣匯給阿爾扎克，總額超過 200 萬美元，其中 150 萬美元是 2023 年 10 月哈瑪斯襲擊以色列後募得。
- 美國財政部財政部拆解哈瑪斯重大金流網路
- Journal du Coin法國兩協會遭控資助哈瑪斯 加密貨幣是資金轉換關鍵環節
- Chainalysis：「OFAC 制裁了一個透過假慈善機構與加密貨幣等多種支付管道，向哈瑪斯輸送超過 200 萬美元的恐怖融資網路，核心人物是哈瑪斯卡桑旅副營長阿爾扎克。」
- Mossad Commentary：「美國制裁哈瑪斯金融網路，包括法國的募款組織，點名軍事分支成員阿爾扎克與兩個募款實體。」
- Coinfory：「美國當局利用慈善機構與加密貨幣手段，打擊涉嫌資助哈瑪斯的網路，三名個人與兩家法國慈善機構遭制裁。」
哈瑪斯武裝部門卡桑旅長年在網站與群組貼出加密貨幣收款地址募款。美國把哈瑪斯列為外國恐怖組織，捐錢給它可能構成資助恐怖主義。交易所擋這種錢靠開戶審查與制裁名單比對，但穩定幣可以直接轉進平台管不到的外部錢包，平台只管得到出入金那一段。
9 月 9 日的美國司法部資產扣押申請書顯示，卡桑旅 2025 年 2 月寫給聯邦調查局線人的信裡，指定用 Trust Wallet、Bybit、OKX、Kast 與 RedotPay 把 Tron 鏈上的 USDT 轉到外部錢包，並寫明不要用幣安轉款。CoinDesk 9 月 16 日取得回應：幣安法遵長 Noah Perlman 說這證明控管有效，OKX 說該地址與自家無關，Kast 強調有 50 多名法遵人員，Bybit 與 RedotPay 未回應。
哈瑪斯的武裝部門卡桑旅長年在自家網站與線上群組貼出加密貨幣收款地址，向全球支持者募款。錢包不必開戶、不經過銀行，傳統的凍結帳戶與匯款攔截手段用不上。美國把哈瑪斯列為外國恐怖組織，捐錢給它可能構成資助恐怖主義，但要查出誰捐了錢，執法機關得先有辦法追蹤鏈上的地址。
9 月 1 日美國司法部宣布，聯邦調查局在法院授權下沒收超過 56 萬美元加密貨幣，並接管卡桑旅主網站 AlQassam.ps 的網域與伺服器，直接攔截原本要匯進去的捐款。這次行動還取得數千名曾在線上聯繫哈瑪斯、試圖捐款者的資料，會用在後續的反恐調查。區塊鏈分析公司 Chainalysis 說整段追查橫跨 18 個月，起點是 2025 年初拿到的一個募款地址，再從共用的手續費錢包摸出整張隱藏的錢包網路。