杜拜無牌交易所 Shelbit：涉替伊朗轉 40 億美元規避制裁

美國過去一年密集查緝伊朗用加密貨幣繞過制裁的資金管道，從凍結伊朗央行的鏈上美元穩定幣，到制裁多家伊朗加密貨幣交易所，鎖定的都是伊朗政府與革命衛隊把資金換成數位美元、再流向全球市場的通路。這類錢要進出主流交易所，需要不被監管盯上的中轉站。

路透 7 月 31 日調查踢爆，杜拜一家無牌交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月起至少處理 40 億美元，資金來自伊朗央行、受制裁的伊朗交易所與以色列指認的革命衛隊錢包，其中至少 6.76 億美元流入 Binance，另有 2.5 億美元經 2,000 多個波斯語賭博網站進出。杜拜監管機關 VARA 已於 7 月 24 日下令 Shelbit 停業並開罰，美國財政部制裁執行單位 OFAC 表示正在檢視；Binance 稱從未替 Shelbit 開戶、已凍結相關帳戶。