英國首次以銀行級制裁打加密交易所：HTX 等 5 家列入俄羅斯規避網路名單

英國 5 月制裁 HTX 的營運公司 Huobi Global SA，歐盟 7 月跟進，主要交易所從 8 月起陸續切斷與 HTX 相關的資金往來。交易所的合規系統只要偵測到入金來自受制裁名單上的地址，就會先限制帳戶，等人工審查完才放行。問題是鏈上沒人擋得住別人轉錢給你，收到什麼樣的入金，收款的人自己說了不算。

8 月 17 日到 24 日，一個被鏈上分析商 Arkham Intelligence 標記為 HTX 的錢包，向 Kraken 的相關地址送出近 12,000 筆轉帳，金額多半落在幾美分到幾美元之間。Kraken 8 月 25 日對彭博表示這是「粉塵攻擊」，看起來是要把受英國與歐盟制裁的資金撒到其他平台。部分客戶帳戶一度被鎖，Kraken 說存取權限已恢復，受制裁的那部分資金仍然凍結。HTX 否認涉入。

HTX 是 Justin Sun 掌控的加密貨幣交易所，前身是火幣。交易所的儲備證明是公開自家錢包地址讓外界上鏈核對，這套做法在 FTX 倒閉後才成標配。HTX 今年 6 月起改口，說資產由第三方託管，卻不公布是誰、也不給地址，可核對的部分等於收回。歐盟 7 月把 HTX 列入對俄制裁名單，幣安也將停止處理它的交易。

加密貨幣媒體 Protos 追蹤鏈上紀錄發現，HTX 移進第三方的資產約 13 億美元，包含九成的泰達幣與九成九的 USDC；再往下追，約 2 億美元的 USDS 與包裝比特幣流進同屬他旗下的 Poloniex。HTX 5 月的儲備證明列出 2 億美元 STEAK-USDC，但該地址當天一顆也沒有。HTX 沒有回覆詢問，8 月 11 日仍宣稱八大資產儲備率都在 100% 以上。