Kraken 帳戶被鎖：1.2 萬筆微額轉帳來自被制裁的 HTX
英國 5 月制裁 HTX 的營運公司 Huobi Global SA，歐盟 7 月跟進，主要交易所從 8 月起陸續切斷與 HTX 相關的資金往來。交易所的合規系統只要偵測到入金來自受制裁名單上的地址，就會先限制帳戶，等人工審查完才放行。問題是鏈上沒人擋得住別人轉錢給你，收到什麼樣的入金，收款的人自己說了不算。
8 月 17 日到 24 日，一個被鏈上分析商 Arkham Intelligence 標記為 HTX 的錢包，向 Kraken 的相關地址送出近 12,000 筆轉帳，金額多半落在幾美分到幾美元之間。Kraken 8 月 25 日對彭博表示這是「粉塵攻擊」，看起來是要把受英國與歐盟制裁的資金撒到其他平台。部分客戶帳戶一度被鎖，Kraken 說存取權限已恢復，受制裁的那部分資金仍然凍結。HTX 否認涉入。
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HTX 是 Justin Sun 掌控的加密貨幣交易所，前身是火幣。交易所的儲備證明是公開自家錢包地址讓外界上鏈核對，這套做法在 FTX 倒閉後才成標配。HTX 今年 6 月起改口，說資產由第三方託管，卻不公布是誰、也不給地址，可核對的部分等於收回。歐盟 7 月把 HTX 列入對俄制裁名單，幣安也將停止處理它的交易。
加密貨幣媒體 Protos 追蹤鏈上紀錄發現，HTX 移進第三方的資產約 13 億美元，包含九成的泰達幣與九成九的 USDC；再往下追，約 2 億美元的 USDS 與包裝比特幣流進同屬他旗下的 Poloniex。HTX 5 月的儲備證明列出 2 億美元 STEAK-USDC，但該地址當天一顆也沒有。HTX 沒有回覆詢問，8 月 11 日仍宣稱八大資產儲備率都在 100% 以上。
- HTX（事件當事方官方帳號）：「有些安全感，來自連續 46 個月都能查到的資料。火幣 HTX 8 月默克爾樹資產證明更新，比特幣、以太幣、TRX、USDs、HTX、XRP、DOGE、SOL 八大主流資產儲備率全部保持 100% 及以上。」
歐盟 7 月 23 日通過第 21 輪對俄羅斯制裁，點名 18 家提供加密貨幣服務的公司協助規避制裁，交易所 HTX（原本的火幣）是其中規模最大的一家。這輪制裁沒有凍結資產，而是禁止歐盟境內的個人與企業從 8 月 23 日起跟 HTX 有任何直接或間接往來。交易所之間平常靠彼此的錢包地址互轉資金，禁令一生效，這條路就得先斷開。
幣安 8 月 14 日公告，分三階段停止處理與 16 家加密貨幣服務商的交易。Shelbit 與 Aban Tether 8 月 7 日先斷，A7 Nigeria 等三家 8 月 13 日跟進，HTX、EXMO、Rapira、BitPapa 等 11 家從 8 月 23 日起停止。生效日之後送出的交易可能被扣住審查，錢包也可能一併被限制。HTX 控股股東 Justin Sun 說這次只影響幣安的英國與歐盟使用者。
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- Justin Sun：「我已與幣安溝通過。這件事只涉及幣安的英國與歐盟使用者。HTX 不在英國或歐盟營業，與英國、歐盟監理機關的和解談判已在進行中。過程中受影響的使用者可以隨時聯繫 HTX 客服，我們會協調解決方案。」