美司法部審查幣安 2023 年和解協議：涉伊朗制裁合規

幣安 2023 年認罪並支付 43 億美元罰款，和解銀行法規、資金移轉與制裁合規等聯邦罪名，當時是史上最大一筆加密貨幣執法和解案，也附帶增強合規監管條款，成為機構評估這家全球最大交易所交易對手風險的重要參考點。

美國司法部刑事司司長 Tysen Duva 本週受訪證實，官方正審查幣安是否符合 2023 年和解協議的條款，調查重點是平台是否處理了理應被攔下的伊朗制裁相關交易。9 月 15 日司法部已對與伊朗石油金流有關的 6,100 萬美元加密資產提出民事沒收；10 月 9 日一篇調查報導則追出金融家 Babak Zanjani 名下 21 個幣安帳戶曾匯轉約 8.5 億美元，幣安表示已在 5 月清空這些帳戶。Duva 未說明幣安是否已違反和解條款，審查結果也可能不會導致新的起訴。