英國國家犯罪局年報：加密資產排進法遵優先前三，要自建鏈上追查能力

英國國家犯罪局底下的國家經濟犯罪中心，和金融行為監理機關、內政部與財政部共同議定九項經濟犯罪優先事項，2025 年 7 月公布，用意是讓受監管的金融業知道法遵人力該擺在哪裡。加密資產排在第三，只低於替犯罪集團做事的會計師律師與政治敏感人物，順序高於犯罪所得現金與人頭帳戶。

9 月 8 日公布的年度報告寫，洗錢網路正在跨境擴張，犯罪集團把洗錢外包給收費的專門業者，並且用加密資產產品規避偵測、大額搬動不法所得。中心因此要建立更主動、以情報為主的加密資產調查能力，不再只靠業者通報，並把針對俄語洗錢網路的 Destabilise 行動擴大。這項行動的網路遍及英國至少 28 個城鎮，至今在英國查扣超過 2,500 萬英鎊的現金與加密貨幣，累計逮捕 129 人。