澳洲反洗錢機關一年除名 45 家業者：沒在營運也會被撤註冊

澳洲把加密貨幣業者與匯款業者放在同一套洗錢防制註冊制度裡管，要先在金融情報機關 AUSTRAC 登記才能營業，登記之後還要持續申報可疑交易，公司有重大變動也得通報。名冊上長年躺著不少停業、空殼或早已資不抵債的公司，詐騙集團正好拿這些還掛著合法登記的殼當出金管道。

AUSTRAC 9 月 7 日公布，過去一年撤銷、停權或不予展延 45 家匯款業者與虛擬資產服務商的註冊。理由包括長期沒提供服務、資不敷出，以及洗錢與資恐風險過高。其中 GetCoins 在 6 月 4 日被撤銷登記，機關說它被有組織的投資詐騙集團利用。執行長 Brendan Thomas 說，被撤銷的公司不得再營業，背後的人會轉交國內外執法單位。同一波行動還包括 9 月 1 日對 Western Union 澳洲子公司啟動調查。