幣安兩名員工在阿聯酋被拘留：警方查第三方資金流，人已放回

幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所，2022 年拿到杜拜營運牌照後，把大批人員與業務放在阿聯酋。交易所替機構客戶開的「客戶資金帳戶」把多名客戶的錢集中在同一個帳戶，錢從誰那裡來、最後付給誰，向來是監理機關追金流的第一個切入點。幣安在多國都有紀錄，2024 年奈及利亞當局曾指控它與法遵主管 Tigran Gambaryan 洗錢逾 3,500 萬美元，雙方都否認。

紐約時報 8 月 20 日引述四名知情人士報導，阿聯酋警方近幾週在當地機場攔下兩名幣安員工帶回問話，調查平台上可能的金融犯罪，確切範圍還不清楚。幣安回覆路透社說，這是針對客戶資金帳戶第三方金流的例行詢問，兩名員工不是調查對象，說明後已獲釋，公司正與杜拜警方建立協調程序，並稱加密貨幣與機構客戶資金帳戶的運作方式在各地監理上都還算新概念。目前沒有人被起訴。