WSJ：伊朗商人經 Binance 流轉 8.5 億美元，主帳號警報響 15 個月才關閉

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Binance 因為 2023 年承認違反美國制裁，付了 43 億美元罰金、CZ 還坐了四個月牢，當時答應建立「業界最強合規系統」。WSJ 三月就告過 Binance 一次伊朗相關報導、被 Binance 反訴誹謗、目前還在打官司，5/22 直接端出新證據再戰一回合。

WSJ 取得的內部合規報告顯示，自稱「反制裁操作員」的伊朗商人 Babak Zanjani 透過旗下 Zedcex 公司、加上妹妹、伴侶、董事在內，從同一批裝置跑了 8.5 億美元交易長達兩年，反恐金流專家估其中 4.25 億美元流向 IRGC 等伊朗軍方相關實體。Binance 自己 2024 年底就偵測到帳號從德黑蘭登入、觸發 12 次以上內部警報，但主帳號開了 15 個月、到 2026 年 1 月才關。CEO Richard Teng 公開反駁「絕大多數交易跟 Binance 平台無關」、Zanjani 也在交易發生時尚未被制裁。

The BlockBinance 反駁華爾街日報最新報導：否認伊朗相關交易指控
Engadget報導指伊朗藉 Binance 流入數十億美元資助軍方
Newsmax華爾街日報：8.5 億美元流經 Binance 資助伊朗
Iran InternationalZanjani 為德黑蘭透過 Binance 轉移數十億美元

👤Richard Teng（Binance CEO，正面反駁）：「華爾街日報的報導對基本事實和 Binance 的合規承諾存在根本性錯誤。事實是：Binance 不允許任何被制裁個人在平台上交易，報導所提的交易發生時 Zanjani 還沒被制裁。」
👤Tom Maguire：「Binance，這家創辦人 CZ 因洗錢入獄、被 Trump 特赦的交易所，看來仍然是 IRGC 偏好的融資平台。對，這裡面也有 World Liberty Financial 的關聯。」
👤World Sciences：「Trump 特赦了 Binance 創辦人，因為他先抬高了 Trump 家族的加密項目。華爾街日報現在報導 Binance 替伊朗政權搬了 8.5 億美元，成了 IRGC 的『金融動脈』。政府一手轟炸伊朗、另一手卻在幫它融資。」
👤Bennetta Elliott：「制裁？什麼制裁？當世界盯著伊朗緊張升溫的時候，8.5 億美元透過 Binance 流向 IRGC 與 Hamas、Hezbollah、Houthis 等恐怖網路。華爾街日報剛把證據攤出來。關鍵人物是伊朗商人 Babak Zanjani。」
👤The Tectonic：「華爾街日報獨家調查：伊朗透過 Binance 搬了數十億美元給 IRGC，交易一路持續到本月。一個自稱『反制裁操作員』的 Babak Zanjani 帳號就跑了 8.5 億美元。Binance 內部合規報告觸發了 12 次警報。」
👤amc：「華爾街日報印出 8.5 億美元的伊朗相關金流跑進 IRGC。Teng 否認、Binance 否認，這個否認已經變成一種反射動作。2023 年那筆 43 億美元和解本該結束這種戲碼，沒結束，只是搬到報社不同的桌子上而已。」