OFAC 首次把芬太尼現金轉穩定幣的洗錢路徑釘上鏈：Sinaloa 卡特爾 6 個 ETH 地址列入制裁

OFAC 5/20 一次點名 Sinaloa 卡特爾兩個洗錢網路的 11 個個人、2 家公司，其中 Los Chapitos 旗下由 Armando de Jesus Ojeda Aviles 領頭的這條鏈最關鍵：他們在美國街頭收芬太尼販賣現金，再透過卡特爾掮客把整批現金換成穩定幣、匯回墨西哥給總部。六個被列入 SDN 的 Ethereum 地址裡，五個歸 Ojeda Aviles 本人、一個歸 Liliana Orozco Romero，標準的多錢包分層手法。整個案子是國土安全部任務小組與 DEA 聯手做出來的。

對加密產業真正的訊號不在「禁了六個地址」本身，而在 OFAC 第一次把芬太尼供應鏈的「美元現金 → 穩定幣」這一段直接釘上鏈。這條路徑過去掮客都假裝是合法匯款，現在會直接被合規系統認出來。美國 2025 年因芬太尼過世大約 7.2 萬人，國會本來就在罵交易所放任穩定幣洗錢，這次行動會讓接收這些地址的中介機構（特別是 OTC、場外換匯）背上更大的盡職調查壓力。TRM 把這次案子歸類為「正在常態化」的工具，預期之後 OFAC 對 Jalisco、Gulf 等其他卡特爾的鏈上行動會跟著上來。