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共享鑑識平台擬以共同識別碼串接跨機構錢包線索

Stop Re-Investigating the Same Wallet: A Shared Evidence Layer for On-Chain Crime

場次摘要

HackenProof 執行長 Dmytro 指出,鏈上犯罪調查的障礙不只是缺乏追蹤工具,而是機構各自持有證據,卻難以交換。同一錢包可能出現在不同案件,警方整理細節、製作報告與傳遞資料時,資金可能已經轉移。他以此說明,為何既有調查軟體之外,仍需要跨機構協作的管道。 他介紹正在建置的共享鑑識平台,透過資料標準化與共同識別碼比對線索,讓機構自行決定是否分享證據,並提出協作請求。團隊也正嘗試與身分驗證及反洗錢服務商合作。他稱平台可將以週計的協作縮短至小時,但未提供實測結果。面對混幣器追蹤的提問,他說明的是求助入口,未提出解決追蹤難題的技術方法。

值得記下的 5 件事

  1. [1:00]
    證據分散阻礙跨機構協作 Dmytro 指出,不同機構可能掌握同一錢包的資料,卻無法順利交換

    他描述,整理證據、製作報告與轉交政府可能耗費數週,期間資金已轉移;問題不宜簡化為警方不願處理。

  2. [3:00]
    共同識別碼用來串起分散線索 他介紹的平台做法是將資料標準化,建立各方共用的識別碼,再透過請求交換證據

    他稱這能讓與警方網路犯罪調查單位的協作從數週縮短至數小時,但未提供實測資料支持這項效益主張。

  3. [3:40]
    平台構想著重銜接既有工具與協助者 講者提到追蹤資金、管理調查與尋找資金兌現管道等需求,並表示既有調查軟體仍需要彼此銜接

    平台構想包含透過協作按鈕尋找可協助案件的單位;團隊也正嘗試與客戶身分審查(KYC)及反洗錢(AML)服務商合作。

  4. [2:20]
    錢包線索相符不代表案件相同 Dmytro 強調,同一錢包可能涉及不同案件,應比對線索並控制存取權限

    機構可自行選擇是否分享證據,而非將所有資料全面開放;他在問答中也重申,資料分享需要授權。

  5. [5:40]
    混幣器提問得到的是求助流程回應 觀眾詢問資金經過混幣器後該如何追蹤,他回應可透過平台向警方提出請求,尋找能追蹤資金或提供協助的人

    他未說明如何追蹤經混幣器處理的資金,不能據此認定平台已解決這項難題。

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